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福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事

2019-08-07 19:10 已围观200次 来源:湖南科技网 编辑:张馨予

   证券代码:603363 证券简称:编号:2019-110

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2019年8月5日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知和材料已于2019年7月26日以专人送达或电子邮件形式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为5人),公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》

  表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《公司2019年半年度报告》、《公司2019年半年度报告摘要》。

  (二)审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-111)。

  (三)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

  独立董事对本议案发表了独立意见

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2019-112)。

  本议案尚需提交大会审议。

  (四)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

  同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“吉安现代农业冠朝8,400头商品母猪场项目”延期。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2019-113)。

  (五)审议通过《关于2019年半年度计提减值准备的议案》

  表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

  公司2019年上半年计提应收账款坏账准备11,689,309.55元,转回118,045.46元;计提其他应收款坏账准备2,638,874.32元;计提存货跌价准备2,695,665.31元。2019年上半年计提各项资产减值准备合计减少2019年1-6月利润总额17,023,849.18元,减少2019年1-6月归属母公司股东11,908,948.00元。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的《关于2019年半年度计提减值准备的公告》(公告编号:2019-114)。

  (六)审议通过《关于提请择日召开2019年第四次临时的议案》

  表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。